LỪA ĐẢO VÀ TRỐN THUẾ
HAI NGƯỜI VIỆT
LÃNH ÁN TÙ
ST. CHARLES, Illinois - Một nhà kinh doanh ở vùng ngoại ô và nữ nhân viên kế toán của ông đang bị truy tố trước tòa liên bang, sau khi họ lường gạt các khách hàng, các công ty thẻ tín dụng và các ngân hàng, bằng cách tính tiền một cách gian lận trong các trương mục của khách hàng cho những dịch vụ không bao giờ được cung cấp, theo văn phòng Biện Lý Tiểu Bang Illinois cho biết.
Hai bị cáo Nguyễn Việt và Adelina Miguel đã bị buộc tội hôm thứ Năm, 29/5/2014. Mỗi người phải đối diện với một tội danh gian lận điện tử và trốn thuế, theo văn phòng Biện Lý Tiểu Bang cho hay.
Hai người hợp tác lừa đảo các công ty thẻ tín dụng để lấy khoảng 1,2 triệu Mỹ kim, và trốn các nghĩa vụ đóng thuế thu nhập liên bang cá nhân của họ lền tới hơn 1.5 triệu Mỹ kim, theo báo cáo cho biết.
Ông Nguyễn Việt, 41 tuổi, cư ngụ tại St. Charles, làm chủ và điều hành các công ty khác nhau, bao gồm Expedite Media Group, VB Management Hloding Company, Inc., và Pure Small Business. Bà Miguel, 37 tuổi, cư ngụ tại Joliet, là quản đốc văn phòng và nhân viên kế toán cho những công ty ấy, và quản lý sổ lương và tính tiền thẻ tín dụng.
Việt và Miguel đã đòi các công ty trả tiền cho những chi phí cá nhân của họ, bao gồm cả các khoản tiền trả cho một chiếc xe thuộc các hiệu Rolls Royce, Bentley, Hummer, Ferrari, Land Rover, hai chiếc xe hiệu Audi, trong số các loại xe khác, theo văn phòng Biện Lý cho biết.
Việt đã ra lệnh cho Miguel nhập vào sổ của các công ty những khoản tiền thanh toán cho những chi phí cá nhân được ghi như là những chi phí kinh doanh, để tránh báo cáo các khoản thanh toán như là những khoản thu nhập cá nhân trên tờ khai thuế của hai người, theo bản cáo trạng cho biết.
Việt đã chỉ thị cho Miguel và các nhân viên khác làm những khoản tính tiền gian lận để đáp ứng những hạn ngạch thương vụ mà Miguel biết là không thể được đáp ứng mà không tính tiền cho những dịch vụ không được cung cấp, theo văn phòng Biện Lý Tiểu Bang Illinois cho biết.
Như một phần của kế hoạch lừa đảo này, Nguyễn Việt mở công ty mới để ông có thể nhận được một cách gian lận những trương mục thương gia mới, theo báo cáo cho biết. Có rất nhiều khách hàng than phiền khiếu nại về những khoản tính tiền gian lận, đến nỗi các trương mục thương gia của Việt đã thường xuyên bị hủy bỏ, và Việt kết hợp các công ty mới để lách tránh vấn đề ấy, theo văn phòng Biện Lý Tiểu Bang Illinois cho biết.
Tội danh gian lận điện tử dẫn tới một bản án tối đa 20 năm tù giam và phạt tiền $250,000, hoặc một khoản tiền phạt thay thế có trị giá gấp hai lần mức tiền bị mất hoặc thu được – tức là mức tiền lớn hơn, theo văn phòng Biện Lý Tiểu Bang cho hay.
Tội danh trốn thuế dẫn tới bản án tối đa là năm năm tù giam và tiền phạt là $250,000.
Bất cứ ai nghĩ rằng mình có thể là một nạn nhân hãy liên lạc với một viên chức của cơ quan Điều Tra Hình Sự Dịch Vụ qua số điện thoại (630) 493-5224.